Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)								Открытое акционерное общество «Вагоностроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента								ОАО «ВСЗ»
1.3. Место нахождения эмитента								182100, г. Великие Луки, Псковской обл., пр. Октябрьский, д.117
1.4. ОГРН эмитента								1026000903170
1.5. ИНН эмитента								6025000469
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом								00736-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации								не имеет
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров) 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24.06.2009 г., г.Великие Луки, пр.Октябрьский,д.117 2.3. Кворум общего собрания имеется, все решения принятые собранием правомочны. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1.Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров «ЗА» 19211 (100%). 2.1.Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках общества по результатам 2008 финансового года «ЗА» 19211 (100%). 2.2.Утвердить распределение прибылей и убытков общества за 2008 год «ЗА» 19211 (100%). 2.3.Дивиденды по акциям общества не объявлять и не выплачивать «ЗА» 19211 (100%). 2.4.Бухгалтерскую отчётность за 2008 год опубликовать в газете «Пламя» «ЗА» 19211 (100%). 3.1.Одобрить сделку по принятию на расходы ОАО «ВСЗ» оказанные транспортные услуги ИП Кондратьевой Лидией Александровной в 2008 году на сумму 1183150,00 руб. «ЗА» 19211 (100%). 3.2.Одобрить сделку по оказанию транспортных услуг для ООО «ВЛВРЗ» силами ИП Кондратьевой Лидии Александровны в 2008 году на сумму 5611750,00 руб. «ЗА» 19211 (100%). 3.3.Одобрить сделку по полученному в аренду имуществу у ИП Кондратьевой Лидии Александровны в 2008 году на сумму 702200,00 руб. «ЗА» 19211 (100%). 3.4.Одобрить сделку по аренде имущества у ИП Слесарева Сергея Ивановича на 2009 год на сумму 1210800,00 руб «ЗА» 19211 (100%). 3.5.Одобрить сделку по реализации прав на обыкновенные акции СБ РФ Слесареву Сергею Ивановичу в 2009 году на сумму 5900,00 руб. «ЗА» 19211 (100%). 4. Изменить название общества на ОАО «КуньяАгро» «ЗА» 19211 (100%). 5.Изменить юридический адрес общества на 182014, Псковская область, Куньинский район, Каськовская волость, деревня Груздово «ЗА» 19211 (100%). 6.Изменить основной вид деятельности на сельское хозяйство, охоту и предоставление услуг в этих областях, а именно: 6.1. выращивание плодовых и ягодных культур «ЗА» 19211 (100%). 6.2. выращивание зерновых и зернобобовых культур «ЗА» 19211 (100%). 6.3. выращивание картофеля, столовых корнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина «ЗА» 19211 (100%). 6.4. выращивание кормовых культур, заготовка растительных кормов «ЗА» 19211 (100%). 6.5.выращивание прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки «ЗА» 19211 (100%). 6.6. разведение пчел «ЗА» 19211 (100%). 6.7. охота и разведение диких животных, включая предоставление услуг в этих областях «ЗА» 19211 (100%). 7. Определить печатное издание Куньинского района Псковской области «Пламя» для публикации сообщений. «ЗА» 19201 (99,9%), «ПРОТИВ» 10 (0,1%). 8. Определить срок полномочий счетной комиссии 1 (один) год «ЗА» 19211 (100%). 9. Определить Совет директоров в количестве 3 (трех) человек «ЗА» 22 (0,1%), «ПРОТИВ»19189 (99,9%). 10.Утвердить Устав общества в новой редакции (редакция №3) с новым текстом следующих пунктов: 10.1.Пункт 1.1. «Настоящая редакция устава открытого акционерного общества «КуньяАгро», далее именуемое «общество», принята акционерами общества на общем собрании акционеров от 24 июня 2009 года, протокол №1/2009.» «ЗА» 19211 (100%). 10.2.Пункт 1.3. «Открытое акционерное общество «КуньяАгро» создано и зарегистрировано распоряжением городского Совета народных депутатов г. Великие Луки от 05.10.1992 г №113 как акционерное общество «Домостроительный комбинат», переименованное в последствии в акционерное общество открытого типа «Великолукский завод крупнопанельного домостроения», регистрационный номер №57 от 18.05.1995 года, затем в открытое акционерное общество «Вагоностроительный завод», регистрационный №101 от 19.09.1996 г. и в открытое акционерное общество «КуньяАгро».» «ЗА» 19211 (100%). 10.3.Пункт 2.1. «Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «КуньяАгро». Сокращенное фирменное наименование: ОАО «КуньяАгро».» «ЗА» 19211 (100%). 10.4.Пункт 2.2. «Место нахождения общества: 182014, Псковская область, Куньинский район, Каськовская волость, деревня Груздово» «ЗА» 19211 (100%). 10.5.Пункт 2.3. «Почтовый адрес общества: 182014, Псковская область, Куньинский район, Каськовская волость, деревня Груздово» «ЗА» 19211 (100%). 10.6.Пункт 3.1. «Основными целями деятельности общества являются: - удовлетворение потребностей населения в области сельского хозяйства, охоты и предоставление услуг в этих областях - получение прибыли.» «ЗА» 19211 (100%). 10.7.Пункт 3.2. «Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. Основными видами деятельности являются: - выращивание плодовых и ягодных культур; - выращивание зерновых и зернобобовых культур; - выращивание картофеля, столовых корнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина; - выращивание кормовых культур, заготовка растительных кормов; - выращивание прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки; - разведение пчел; - охота и разведение диких животных, включая предоставление услуг в этих областях. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, общество может заниматься на основании специального разрешения (лицензии).» «ЗА» 19211 (100%). 10.8.Пункт 11.8.2. «В указанные в п.11.8.1. сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете Куньинского района Псковской области «Пламя».» «ЗА» 19201 (99,9%), «ПРОТИВ» 10 (0,1%). 10.9.Пункт 11.10.5. «Счетная комиссия утверждается годовым общим собранием сроком на один год» «ЗА» 19211 (100%). 10.10.Пункт 12.2.7. «Состав совета директоров общества определяется в количестве 3 (трех) человек» «ЗА» 22 (0,1%), «ПРОТИВ»19189 (99,9%). 11. Утвердить состав счетной комиссии в количестве трех человек: Киреева Людмила Александровна «ЗА» 19211 (100%). Ходотова Любовь Адександровна «ЗА» 19211 (100%). Дрозд Наталья Геннадьевна «ЗА» 19211 (100%). 12. Избрать Совет директоров в составе 3 (трех) человек Слесарев Сергей Иванович – «ЗА» 19231 Слесарев Даниил Сергеевич – «ЗА» 19201 Слесарева Елена Васильевна – «ЗА» 19201 13. Избрать на должность генерального директора общества Слесарева Даниила Сергеевича «ЗА» 19211 (100%). 14. Избрать ревизором общества Коробкину Ирину Алексеевну «ЗА» 6032 (100%). 15. Утвердить аудитором общества на 2009 год ЗАО «Великие Луки аудит» «ЗА» 19211 (100%).
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1.Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров 2.1.Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках общества по результатам 2008 финансового года 2.2.Утвердить распределение прибылей и убытков общества за 2008 год 2.3.Дивиденды по акциям общества не объявлять и не выплачивать 2.4.Бухгалтерскую отчётность за 2008 год опубликовать в газете «Пламя» 3.1.Одобрить сделку по принятию на расходы ОАО «ВСЗ» оказанные транспортные услуги ИП Кондратьевой Лидией Александровной в 2008 году на сумму 1183150,00 руб. 3.2.Одобрить сделку по оказанию транспортных услуг для ООО «ВЛВРЗ» силами ИП Кондратьевой Лидии Александровны в 2008 году на сумму 5611750,00 руб. 3.3.Одобрить сделку по полученному в аренду имуществу у ИП Кондратьевой Лидии Александровны в 2008 году на сумму 702200,00 руб. 3.4.Одобрить сделку по аренде имущества у ИП Слесарева Сергея Ивановича на 2009 год на сумму 1210800,00 руб 3.5.Одобрить сделку по реализации прав на обыкновенные акции СБ РФ Слесареву Сергею Ивановичу в 2009 году на сумму 5900,00 руб. 4. Изменить название общества на ОАО «КуньяАгро» 5.Изменить юридический адрес общества на 182014, Псковская область, Куньинский район, Каськовская волость, деревня Груздово 6.Изменить основной вид деятельности на сельское хозяйство, охоту и предоставление услуг в этих областях, а именно: 6.1. выращивание плодовых и ягодных культур 6.2. выращивание зерновых и зернобобовых культур 6.3. выращивание картофеля, столовых корнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина 6.4. выращивание кормовых культур, заготовка растительных кормов 6.5.выращивание прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки 6.6. разведение пчел 6.7. охота и разведение диких животных, включая предоставление услуг в этих областях 7. Определить печатное издание Куньинского района Псковской области «Пламя» для публикации сообщений 8. Определить срок полномочий счетной комиссии 1 (один) год 9. Решение не принято. 10.Утвердить Устав общества в новой редакции (редакция №3) с новым текстом следующих пунктов: 10.1.Пункт 1.1. «Настоящая редакция устава открытого акционерного общества «КуньяАгро», далее именуемое «общество», принята акционерами общества на общем собрании акционеров от 24 июня 2009 года, протокол №1/2009.» 10.2.Пункт 1.3. «Открытое акционерное общество «КуньяАгро» создано и зарегистрировано распоряжением городского Совета народных депутатов г. Великие Луки от 05.10.1992 г №113 как акционерное общество «Домостроительный комбинат», переименованное в последствии в акционерное общество открытого типа «Великолукский завод крупнопанельного домостроения», регистрационный номер №57 от 18.05.1995 года, затем в открытое акционерное общество «Вагоностроительный завод», регистрационный №101 от 19.09.1996 г. и в открытое акционерное общество «КуньяАгро».» 10.3.Пункт 2.1. «Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «КуньяАгро». Сокращенное фирменное наименование: ОАО «КуньяАгро».» 10.4.Пункт 2.2. «Место нахождения общества: 182014, Псковская область, Куньинский район, Каськовская волость, деревня Груздово» 10.5.Пункт 2.3. «Почтовый адрес общества: 182014, Псковская область, Куньинский район, Каськовская волость, деревня Груздово» 10.6.Пункт 3.1. «Основными целями деятельности общества являются: - удовлетворение потребностей населения в области сельского хозяйства, охоты и предоставление услуг в этих областях - получение прибыли.» 10.7.Пункт 3.2. «Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. Основными видами деятельности являются: - выращивание плодовых и ягодных культур; - выращивание зерновых и зернобобовых культур; - выращивание картофеля, столовых корнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина; - выращивание кормовых культур, заготовка растительных кормов; - выращивание прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки; - разведение пчел; - охота и разведение диких животных, включая предоставление услуг в этих областях. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, общество может заниматься на основании специального разрешения (лицензии).» 10.8.Пункт 11.8.2. «В указанные в п.11.8.1. сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете Куньинского района Псковской области «Пламя».» 10.9.Пункт 11.10.5. «Счетная комиссия утверждается годовым общим собранием сроком на один год» «ЗА» 19211 (100%). 10.10. Решение не принято. 11. Утвердить состав счетной комиссии в количестве трех человек: Киреева Людмила Александровна Ходотова Любовь Адександровна Дрозд Наталья Геннадьевна 12. Избрать Совет директоров в составе 3 (трех) человек Слесарев Сергей Иванович Слесарев Даниил Сергеевич Слесарева Елена Васильевна 13. Избрать на должность генерального директора общества Слесарева Даниила Сергеевича 14. Избрать ревизором общества Коробкину Ирину Алексеевну 15. Утвердить аудитором общества на 2009 год ЗАО «Великие Луки аудит» 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 24.06.2009 г
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента									Д. С. Слесарев
Генеральный директор							(подпись)		И.О. Фамилия
3.2. Дата “	24	”	июня	20	09	г.	М.П.