Утвержден 24.06.2008 г

Протокол общего собрания акционеров

№1/2008 от 24.06.2008 г

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2008 год

открытого акционерного общества «Вагоностроительный завод»

1.Положение акционерного общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Вагоностроительный завод» занимается ремонтом железнодорожного подвижного состава.

Отраслевая принадлежность по ОКВЭД 35.20.9 - предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию и переделке железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного состава.

2.Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Основным видом продукции (работ, услуг) в отчетном году явилось: оказание услуг транспорта

3.Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

№ стр	Наименование показателя	Ед.изм	2008 год
1	Объем выручки от продажи услуг	руб.	5 611 750
2	Доля от общего объема выручки	%	99

4.Перспективы развития акционерного общества

Перспектива развития общества прослеживается в изменении отраслевой принадлежности, а определиться в следующих видах деятельности:

· выращивание плодовых и ягодных культур

· выращивание зерновых и зернобобовых культур;

· выращивание картофеля, столовых корнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина;

· выращивание кормовых культур, заготовка растительных кормов;

· выращивание прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки;

· разведение пчел;

· охота и разведение диких животных, включая предоставление услуг в этих областях.

5.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Дивиденды по итогам предыдущего финансового года решением собрания акционеров не объявлялись и в течении отчетного года не выплачивались.

6.Факторы риска

В связи с отсутствием опыта в выращивании сельхозпродукции, а также большой вероятностью резких отклонений климатических условий, есть риск в гибели саженцев и соответственно сбор урожая в объеме, намного меньшем от запланированного.

7. Крупные сделки

Общество в течении отчетного года крупных сделок не совершало.

8.Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность

№ п/п	Дата договора	№ договора	Сумма сделки	Существенные условия	Заинтересованное лицо	Одобрено
1	2	3	4	5	6	7
1	20.08.2008	4	2 320 000,00	купля-продажа недвижимости	Слесарев Сергей Иванович	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г
2	20.08.2008	5	189 000,00	купля-продажа сооружения	Слесарев Сергей Иванович	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г
3	01.09.2008	38т	35 000,00	купля-продажа транспортного средства	Слесарев Сергей Иванович	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г
4	15.10.2008	нет	29 000,00	купля-продажа прочего имущества	Слесарев Сергей Иванович	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г
5	15.10.2008	нет	24 500,00	купля-продажа прочего имущества	Слесарев Сергей Иванович	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г
6	15.10.2008	Нет	2 000,00	купля-продажа прочего имущества	Слесарев Сергей Иванович	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г
7	15.10.2008	9по	3 150 ,00	купля-продажа транспортного средства	Слесарев Сергей Иванович	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г
8	06.12.2008	4	25 000,00	купля-продажа транспортного средства	Слесарев Сергей Иванович	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол №1 от 20.12.2007 г
9	01.04.2008	19	5 611 750,00	получение услуг транспорта	Кондратьева Лидия Александровна	Годовое очередное общее собрание акционеров Протокол №1/2009 от 24.06.2009 г
10	21.08.2008	21	702 200,00	получение в аренду имущества	Кондратьева Лидия Александровна	Годовое очередное общее собрание акционеров Протокол №1/2009 от 24.06.2009 г

9. Совет директоров акционерного общества

1. Слесарев Сергей Иванович - 1958 года рождения, образование -высшее, 1981 г. Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта, специальность- инженер-механик, 1975-1976 гг. - слесарь Великолукского завода “Электроприбор”, 1981-1986, 1987 гг. - конструктор, мастер, начальник кузнечного цеха, инженер-технолог Великолукского локомотиворемонтного завода, 1987-1990 гг. - инструктор промышленно-транспортного отдела горкома КПСС г.Великие Луки, 1990-1997 гг. - директор ТОО “ВЛРЗ”, 1998 г по февраль 2006 г. - генеральный директор ЗАО “ВЛРЗ”, с февраля 2006 по октябрь –генеральный директор ЗАО «ВЛВРЗ», с ноября 2006 г по настоящее время – генеральный директор ООО «ВЛВРЗ». Владеет 52,7 % в уставном капитале эмитента, а также 52,7 % обыкновенных акций эмитента. В в течении отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершал.

2. Слесарев Даниил Сергеевич – 1980 года рождения, образование – высшее: Санкт-Петербургский университет путей сообщения, с 2001 г. по настоящее время - генеральный директор ОАО «ВСЗ». Доли участия в уставном капитале нет, акциями общества не владеет. В течении отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершал.

3. Слесарева Елена Васильевна – 1958 года рождения, образование – среднее техническое, 1978 –1995 гг. – Великолукская трикотажная фабрика, лаборант, инженер-химик, инженер-технолог, начальник художественной мастерской, 1995 – 1997 гг. ЗАО «Мебель» – заместитель директора по производству, 2001-2005 гг – заместитель генерального директора по маркетингу ОАО «ВСЗ», с 2006 г по настоящее время занимается предпринимательской деятельностью в качестве индивидуального предпринимателя. Доли участия в уставном капитале нет, акциями общества не владеет. В течении отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершала.

4. Лукьянов Валерий Петрович - 1946 года рождения, образование - высшее, 1969 г. Калининский политехнический институт, 1969-1998 гг Великолукский локомотиворемонтный завод: инженер-технолог инструментального цеха, инженер-конструктор отдела АСУП, начальник инструментального цеха, заместитель главного инженера, заместитель директора по производству, заместитель директора по коммерческой работе, технический директор, 1998 г. по 2002 - генеральный директор ЗАО “ВЛВРЗ”, 2002-2006 гг – главный инженер- 1-й заместитель генерального директора ЗАО «ВЛВРЗ», с 2007 по настоящее время – главный инженер- 1-й заместитель генерального директора ООО «ВЛВРЗ». Доли участия в уставном капитале нет, акциями общества не владеет. В течении отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершал.

5. Матюшева Ольга Геннадьевна – 1961 года рождения, образование высшее юридическое, Калининский государственный университет; с 1983-1989 гг служба УВД Калинского Облисполкома; 1989-1990 гг Агропромснаб «Великолукское»: старший юристконсульт, юристконсульт первой категории; 1998-1999 гг ЗАО «ВЛРЗ» юристконсульт, начальник юридического отдела; 2000 г ЗАО «ВЛВРЗ» начальник юридического отдела; 2001 г ЗАО «ВЛРЗ»: начальник юридического отдела; 2002 – 2003 гг ОАО «ВСЗ»: начальник юридического отдела; 2003-2005 гг ООО «Юпитер»: начальник юридического отдела; 2006-2007 гг ООО «СТС»: начальник юридического отдела, заместитель директора по правовым вопросам; 2008 г по настоящее время ООО «КРП»: заместитель директора по правовым вопросам.

10.Исполнительный орган

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор

Слесарев Даниил Сергеевич – 1980 года рождения, образование – высшее: Санкт-Петербургский университет путей сообщения, с 2001 г. по настоящее время - генеральный директор ОАО «ВСЗ». Доли участия в уставном капитале нет, акциями общества не владеет. В течении отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершал.

11. Вознаграждения по результатам отчетного года

Вознаграждение по итогам отчетного года генеральному директору и членам совета директоров не выплачивалось

13.Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

Кодекс корпоративного поведения обществом соблюдается

Председатель Совета директоров Слесарев С.И.

Секретарь собрания Матюшева О.Г.

Ревизор Коробкина И.А.