Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных

бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «КуньяАгро»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «КуньяАгро»

1.3. Место нахождения эмитента

182015, Псковская область, Куньинский район, Каськовская волость, деревня Груздово

1.4. ОГРН эмитента

1026000903170

1.5. ИНН эмитента

6025000469

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00736-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

vlvrz.ellink.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Событие: Заседание Совета директоров.

2.2. Дата и место проведения заседания: 15.04.2010 г., Псковская область, Куньинский район, Каськовская волость, деревня Груздово

2.3. Кворум имеется, все принятые решения принятые правомочны.

2.4. РЕШЕНИЯ:

1.1. Утвердить кандидатуру на пост председателя Совета директоров:

Слесарева Сергея Ивановича

1.2. Утвердить кандидатуры в члены Совета директоров:

Слесарев Сергей Иванович

Слесарев Даниил Сергеевич

Слесарева Елена Васильевна

Матюшева Ольга Геннадьевна

Горбунов Валерий Николаевич

1.3. Утвердить кандидатуру на должность генерального директора:

Слесарев Даниил Сергеевич

1.4. Утвердить кандидатуру на пост ревизора:

Коробкину Ирину Алексеевну

1.3. Утвердить кандидатуры в состав счетной комиссии:

Любавина Наталья Александровна

Ходотова Любовь Александровна

Дрозд Наталья Геннадьевна

2. Принять к сведению годовой отчет, бухгалтерский отчет, в том числе отчет о прибылях и убытках общества. Рекомендовать общему годовому собранию акционеров:

- дивиденды по результатам финансового 2009 года не выплачивать;

- принять и утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность и отчет о прибылях и убытках общества по результатам финансового 2009 года.

3.Утвердить Повестку дня общего годового собрания акционеров ОАО «КуньяАгро»:

1. Об утверждении порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Об избрании счетной комиссии общества.
3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибылей, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового 2009 года.
4. Об избрании Совета директоров общества.
5. Об избрании Генерального директора общества.
6. Об избрании ревизора общества.
7. Об утверждении аудитора общества на 2010 год.
8. Об одобрении сделок.

4. Утвердить форму сообщения в газете Куньинского района Псковской области «Пламя» о проведении общего годового собрания акционеров ОАО «КуньяАгро»:

СООБЩЕНИЕ

о проведении общего годового собрания акционеров открытого акционерного общества «КуньяАгро»

Псковская область, Куньинский район, Каськовская волость, деревня Груздово

Уважаемый акционер!

Общее годовое собрание акционеров общества созывается в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 17 июня 2010 года по адресу: Псковская область, Куньинский район, Каськовская волость, деревня Груздово, Библиотека.

Время проведения общего собрания акционеров с 12.00 до 13.00.

Регистрация участников собрания с 09.00 до 10.00.

Список лиц, имеющих право на участие в общем, годовом собрании акционеров, составлен по состоянию на 01 июня 2010 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Об избрании счетной комиссии общества.

3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибылей, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового 2009 года.

4. Об избрании Совета директоров общества.

5. Об избрании Генерального директора общества.

6. Об избрании ревизора общества.

7. Об утверждении аудитора общества на 2010 год.

8. Об одобрении сделок.

С материалами, представленными при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Псковская область, Куньинский район, Каськовская волость, деревня Груздово, с 9.00 до 12.00 в рабочие дни; тел. (81153) 6-57-77.

Для участия в собрании акционеров при себе иметь: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – доверенность на участие в собрании.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «КуньяАгро»

5.Утвердить форму Бюллетеня для голосования на общем годовом собрании акционеров ОАО «КуньяАгро»:

Открытое акционерное общество «КуньяАгро»

Псковская область, Куньинский район, Каськовская волость, деревня Груздово

БЮЛЛЕТЕНЬ № _________

для голосования на общем годовом собрании акционеров

общее годовое собрание акционеров ОАО «КуньяАгро»

проводится в форме собрания (совместного присутствия)

17 июня 2010 года с 12.00 до 13.00 ч.

по адресу: Псковская область, Куньинский район, Каськовская волость, деревня Груздово, Библиотека

Номер лицевого счета акционера в реестре __________________

Количество принадлежащих акционеру голосующих акций _________________

Голосование по вопросам повестки дня:

	ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
1. Утвердить порядок ведения общего годового собрания акционеров	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2. Утвердить состав счетной комиссии в количестве трёх человек: Любавина Наталья Александровна Ходотова Любовь Александровна Дрозд Наталья Геннадьевна	ЗА ЗА ЗА	ПРОТИВ ПРОТИВ ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ ВОЗДЕРЖАЛСЯ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3.1.Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках общества по результатам 2009 финансового года.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3.2.Утвердить распределение прибылей и убытков общества за 2009 год.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3.3.Дивиденды по акциям общества не объявлять и не выплачивать.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3.4.Бухгалтерскую отчётность за 2009 год опубликовать в газете Куньинского района Псковской области «Пламя».	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
4. Избрать Совет директоров в составе пяти человек:	ЗА Кол-во голосов	ПРОТИВ Всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ По всем кандидатам