Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Вагоностроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ВСЗ»
1.3. Место нахождения эмитента	182100, г. Великие Луки, Псковской обл., пр. Октябрьский, д.117
1.4. ОГРН эмитента	1026000903170
1.5. ИНН эмитента	6025000469
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00736-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	vlvrz@ellink.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Событие: Заседание Совета директоров.

2.2. Дата и место проведения заседания: 16.04.2009 г., г.Великие Луки, пр.Октябрьский,д.117

2.3. Кворум имеется, все принятые решения принятые правомочны.

2.4. РЕШЕНИЯ:

1.1. Внести в повестку дня общего годового собрания акционеров ОАО «ВСЗ» вопрос об изменении наименования.

1.2. Внести в повестку дня общего годового собрания акционеров ОАО «ВСЗ» вопрос об изменении юридического адреса.

1.3. Внести в повестку дня общего годового собрания акционеров ОАО «ВСЗ» вопрос об изменении основного вида деятельности.

1.4. Внести в повестку дня общего годового собрания акционеров ОАО «ВСЗ» вопрос об изменении количества членов счетной комиссии.

1.5. Внести в повестку дня общего годового собрания акционеров ОАО «ВСЗ» вопрос об изменении количества членов совета директоров.

1.6. Внести в повестку дня общего годового собрания акционеров ОАО «ВСЗ» вопрос об утверждении устава в новой редакции.

3. Утвердить форму сообщения в газете «Великолукская правда» о проведении общего годового собрания акционеров ОАО «ВСЗ»:

СООБЩЕНИЕ

о проведении общего годового собрания акционеров открытого акционерного общества

«Вагоностроительный завод»: г. Великие Луки, пр. Октябрьский, д. 117

Уважаемый акционер!

Дата созыва общего годового собрания акционеров общества созывается в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 24 июня 2009 года по адресу г. Великие Луки, пр. Октябрьский, д. 117. Время проведения общего собрания акционеров с 11.00 до 12.00.

Регистрация участников собрания с 10.00.

Список лиц, имеющих право на участие в общем, годовом собрании акционеров, составлен по состоянию на 01 июня 2009 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибылей, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового 2008 года.

3. Об одобрении сделок.

4. Об изменении наименования.

5. Об изменении юридического адреса.

6. Об изменении основного вида деятельности.

7. Об изменении печатного издания для публикации сообщений.

8. Об изменении срока полномочий счетной комиссии.

9. Об изменении количества членов совета директоров.

10. Об утверждении устава в новой редакции.

11. Об избрании счетной комиссии общества.

12. Об избрании Совета директоров общества.

13. Об избрании Генерального директора общества.

14. Об избрании ревизора общества.

15. Об утверждении аудитора общества на 2009 год.

С материалами, представленными при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Великие Луки, пр. Октябрьский, д.117, с 9.00 до 12.00 в рабочие дни; тел. 6-50-47.

Для участия в собрании акционеров при себе иметь: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – доверенность на участие в собрании.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ВСЗ»

4. Утвердить форму Бюллетеня для голосования на общем годовом собрании акционеров ОАО «ВСЗ»:

Открытое акционерное общество «Вагоностроительный завод»

г. Великие Луки пр. Октябрьский д.117

БЮЛЛЕТЕНЬ № _________

для голосования на общем годовом собрании акционеров

общее годовое собрание акционеров ОАО «ВСЗ» проводится в форме собрания (совместного присутствия)

24 июня 2009 года с 11.00 до 12.00 ч.

по адресу: г. Великие Луки пр. Октябрьский, д.117

Номер лицевого счета акционера в реестре __________________

Количество принадлежащих акционеру голосующих акций _________________

Голосование по вопросам повестки дня:

	ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
1. Утвердить порядок ведения общего годового собрания акционеров	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2.1.Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках общества по результатам 2008 финансового года.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2.2.Утвердить распределение прибылей и убытков общества за 2008 год.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2.3.Дивиденды по акциям общества не объявлять и не выплачивать.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2.4.Бухгалтерскую отчётность за 2008 год опубликовать в газете «Пламя».	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3.1.Одобрить сделку по принятию на расходы ОАО «ВСЗ» оказанные транспортные услуги ИП Кондратьевой Лидией Александровной в 2008 году на сумму 1183150,00 руб	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3.2Одобрить сделку по оказанию транспортных услуг для ООО «ВЛВРЗ» силами ИП Кондратьевой Лидии Александровны в 2008 году на сумму 5611750,00 руб	ЗА