Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Вагоностроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ВСЗ»
1.3. Место нахождения эмитента	182100, г. Великие Луки, Псковской обл., пр. Октябрьский, д.117
1.4. ОГРН эмитента	1026000903170
1.5. ИНН эмитента	6025000469
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00736-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	vlvrz@ellink.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Событие: Заседание Совета директоров.

2.2. Дата и место проведения заседания: 16.03.2009 г., г.Великие Луки, пр.Октябрьский,д.117

2.3. Кворум имеется, все принятые решения принятые правомочны.

2.4. РЕШЕНИЯ:

1.1. Утвердить кандидатуру на пост председателя Совета директоров:

Слесарева Сергея Ивановича

1.2. Утвердить кандидатуры в члены Совета директоров:

Слесарев Сергей Иванович

Слесарев Даниил Сергеевич

Слесарева Елена Васильевна

Лукьянов Валерий Петрович

Матюшева Ольга Геннадьевна

1.3. Утвердить кандидатуру на должность генерального директора:

Слесарев Даниил Сергеевич

1.4. Утвердить кандидатуру на пост ревизора:

Коробкину Ирину Алексеевну

1.3. Утвердить кандидатуры в состав счетной комиссии:

Киреева Людмила Александровна

Ходотова Любовь Александрона

Дрозд Наталья Геннадьевна

2. Принять к сведению годовой отчет, бухгалтерский отчет, в том числе отчет о прибылях и убытках общества. Рекомендовать общему годовому собранию акционеров:

- дивиденды по результатам финансового 2008 года не выплачивать;

- принять и утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность и отчет о прибылях и убытках общества по результатам финансового 2008 года.

3.Утвердить Повестку дня общего годового собрания акционеров ОАО «ВСЗ»:

1. Об утверждении порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Об избрании счетной комиссии общества.
3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибылей, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового 2008 года.
4. Об избрании Совета директоров общества.
5. Об избрании Генерального директора общества.
6. Об избрании ревизора общества.
7. Об утверждении аудитора общества на 2009 год.
8. Об одобрении сделок.

4. Утвердить форму сообщения в газете «Великолукская правда» о проведении общего годового собрания акционеров ОАО «ВСЗ»:

СООБЩЕНИЕ

о проведении общего годового собрания акционеров открытого акционерного общества

«Вагоностроительный завод»: г. Великие Луки, пр. Октябрьский, д. 117

Уважаемый акционер!

Общее годовое собрание акционеров общества созывается в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 24 июня 2009 года по адресу г. Великие Луки, пр. Октябрьский, д. 117.

Время проведения общего собрания акционеров с 11.00 до 12.00.

Регистрация участников собрания с 10.00.

Список лиц, имеющих право на участие в общем, годовом собрании акционеров,

составлен по состоянию на 01 июня 2009 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Об избрании счетной комиссии общества.

3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибылей, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового 2008 года.

4. Об избрании Совета директоров общества.

5. Об избрании Генерального директора общества.

6. Об избрании ревизора общества.

7. Об утверждении аудитора общества на 2009 год.

8. Об одобрении сделок.

С материалами, представленными при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Великие Луки, пр. Октябрьский, д.117, с 9.00 до 12.00 в рабочие дни; тел. 6-50-47.

Для участия в собрании акционеров при себе иметь: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – доверенность на участие в собрании.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ВСЗ»

5.Утвердить форму Бюллетеня для голосования на общем годовом собрании акционеров ОАО «ВСЗ»:

Открытое акционерное общество «Вагоностроительный завод»

г. Великие Луки пр. Октябрьский д.117

БЮЛЛЕТЕНЬ № _________

для голосования на общем годовом собрании акционеров

общее годовое собрание акционеров ОАО «ВСЗ» проводится в форме собрания (совместного присутствия)

24 июня 2009 года с 11.00 до 12.00 ч.

по адресу: г. Великие Луки пр. Октябрьский, д.117

Номер лицевого счета акционера в реестре __________________

Количество принадлежащих акционеру голосующих акций _________________

Голосование по вопросам повестки дня:

	ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
1. Утвердить порядок ведения общего годового собрания акционеров	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2. Утвердить состав счетной комиссии в количестве трёх человек: Киреева Людмила Александровна Ходотова Любовь Александровна Дрозд Наталья Геннадьевна	ЗА ЗА ЗА	ПРОТИВ ПРОТИВ ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ ВОЗДЕРЖАЛСЯ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3.1.Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках общества по результатам 2008 финансового года.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3.2.Утвердить распределение прибылей и убытков общества за 2008 год.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3.3.Дивиденды по акциям общества не объявлять и не выплачивать.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3.4.Бухгалтерскую отчётность за 2008 год опубликовать в газете «Наш путь».	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
4. Избрать Совет директоров в составе пяти человек:	ЗА Кол-во голосов	ПРОТИВ Всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ